الفحص الفجائي:
لدى اجراء الفحص الفجائي على امين الصندوق في هيئة تنشيط السياحة بتاريخ 10 / 3 / 2009 تبين ما يلي:
-1 وجود شيكات بقيمة "415463 " دينارا غير مودعة بحساب الهيئة لدى البنك، وموجودة لدى امين الصندوق بمكان غير امن، رغم وجود ما قيمته "304208" دنانير مستحقة الدفع خلال الفترة 11 / 2 / 2009 - 25 / 2 / 2009.
2- تم قبض بعض الشيكات التي تمثل بدل مساهمات بتواريخ مؤجلة عن تاريخ الاستحقاق خلافا للمادة "20" من نظام الهيئة رقم "79" لسنة 2007، مما ترتب عليه عدم استيفاء غرامة التأخير والبالغة "2%" شهريا في حالة التأخر في التسديد لمدة تزيد عن "3" اشهر وذلك استنادا للمادة "20" من نظام الهيئة.
3- عدم استخدام سجل رخص ووصولات، ولا يتم تنظيم مستندات ادخال لهذه الجلود حسب الاصول.
4- يوجد زيادة في النقد بقيمة "852" دينارا دون معرفة مصدرها. المصدر "كتاب الديوان رقم 24 / 11 / 3 / 3100 تاريخ 26 / 3 / 2009.
التوصيات:
1- ايداع الشيكات الموجودة لدى امين الصندوق في حساب الهيئة لدى البنك.
2- بيان اسباب قبض مبالغ بشيكات مؤجلة وعدم فرض الغرامات المالية المستحقة وفقا لاحكام النظام.
3- مسك سجل رخص ووصولات وادخال كافة الجلود والقسائم المالية التي تستخدمها الهيئة حسب الاصول. 4- بيان اسباب وجود زيادة في الصندوق بمبلغ "852" دينارا.
الاجراء: لم يرد ما يفيد بالتصويب رغم تأكيدات الديوان المتكررة والتي اخرها الكتاب رقم "24 /11 / 3 / 2643" تاريخ 18/ 2 / 2010 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
