الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
تعليمات مشددة لمكافحة عمليات غسل الأموال
تاريخ النشر : 2010-09-22
1172
حث رئيس الوزراء سمير الرفاعي الوزارات والمؤسسات الحكومية على تسهيل مهام وعمل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, التابعة للبنك المركزي.
ودعا الرفاعي وفقا ل"العرب اليوم" المؤسسات الحكومية الى التعامل بشكل مطلق مع الوحدة, والإجابة على استفساراتها وملاحظاتها.
واصدر البنك المركزي - في وقت سابق - تعليمات مشددة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, لحماية البنوك من مخاطر استغلالها في هذه العمليات.
وطالب البنك المركزي البنوك العاملة في المملكة بـ عدم الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك وهمية, والتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي, والتحقق من طبيعة العلاقة المستقبلية مع العميل, والغرض منها.
وفرضت دائرة الجمارك الأردنية - في وقت سابق - عبر تعليمات جديدة لمكافحة غسل الأموال, إجراءات صارمة على الحدود والمعابر لمكافحة غسل الأموال, وذلك بتطبيق نظام تصاريح الإفصاح عن الأموال المنقولة على المسافرين القادمين للمملكة, الذين بحوزتهم مبالغ نقدية او أوراق مالية قابلة للتداول او احجار كريمة او معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 15 الف دينار.
وخصصت الجمارك نموذجا خاصا لتسجيل مقتنيات القادمين الى المملكة, من أموال او معادن تزيد قيمتها عن المبلغ المحدد.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
