وثائق تكشف غسل مئات الملايين المهربة من العراق في الاردن

 كشفت وثائق صادرة عن السفارة الامريكية في بغداد تورط رجال أعمال عراقيين في عمليات تهريب أموال بمئات الملايين من الدولارات إلى الأردن عبر إجراء صفقات أسلحة وهمية لغسل تلك الاموال وتسييلها بعلم رئيس الجمهورية آنذاك غازي الياور.

وحسبما نقلت صحيفة "اخبار الخليج" البحرينية فان الوثائق تدور حول التدقيق في أنباء وردت حول ودائع واسعة النطاق في البنوك الأردنية من قبل موظفين في الحكومة العراقية.

وقالت الصحيفة بان "مسؤول في السفارة الأردنية في بغداد حصل على معلومات تشير إلى أن شركة وهمية تابعة لوزارة الدفاع العراقية أودعت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في عدد من البنوك الأردنية (البنك الوطني الأردني لتمويل المشاريع الصغيرة وبنك الإسكان للتجارة) خلال الأشهر القليلة الماضية(حينها)".

وأضافت الوثائق ـ التي نشرتها "اخبار الخليج" اليوم ـ أن المصادر أشارت إلى أنه تم تأسيس شركة وهمية من قبل جماعة سرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع وزير الدفاع السابق حازم الشعلان لنقل تلك الاموال الى الاردن وغسلها من خلال سفقات وهمية.

ونقلت الوثائق ان "مديرا المصرفين الاردنيين (البنك الوطني الأردني وبنك الإسكان للتجارة) أكدا أن رجل الأعمال العراقي البارز سعد البنية أودع ٤٠٠ مليون دولار حولت من مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل في بغداد ومصارف لبنانية".

وبينت الوثائق ان "هذه الاموال كانت عبارة عن مساعدات قدمت إلى وزارة الدفاع لدعم القوات العراقية وتطويرها".